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四川青江机器股份有限公司关于召开第八届股东大会第二次会议的通知

日期:2019年5月5日 08:46

公司各股东、股东代理人:

  根据公司法、公司章程规定,经公司董事会研究决定,现就召开第八届股东大会第二次会议的有关事项通知如下:

  一、 召开时间:2019年5月25日上午9:00--12:00时。

  (签到时间:2019年5月25日上午8:20时。)

  二、 召开地点:雨城区草坝镇青江路四川青江机器股份有限公司。

  三、 会议召集人:公司第八届董事会。

  四、 参会人员:

  1、公司股东、第八届股东大会股东授权代理人;

  2、第八届董事会董事、监事会监事。

  五、会议内容

  1、审议《第八届董事会2018年度工作报告》;

  2、审议《第八届监事会2018年度工作报告》;

  3、审议《2018年财务工作报告》;

  4、其它。

  会议召开前3日内,《第八届董事会2018年度工作报告》和《第八届监事会工作报告》将在公司网站(http://yule.r9xf.cn)上公布,股东、股东代理人可先行查阅了解。

  六、本次股东大会,公司不负责安排交通及食宿。

  七、董事会决定,由公司综合管理处负责会议的筹备和后勤保障工作。非股东代理人的股东,要参加本次大会的,请在会议召开5日前向综合管理处备案确认,以便准备相应会期资料。

  八、会议联系方式

  联系电话:(0835)/2823587/2823585 联系人:郑显胜、刘朝刚

  特此通知

                                                                                    四川青江机器股份有限公司

                                                                                            董 事 会

                                                                                        二〇一九年五月五日

所属类别: 公司新闻

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